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微信、支付宝收付款如何规避风险 及银行重点监管的九类交易

  • 分类:公司新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-05-21 13:21
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【概要描述】

微信、支付宝收付款如何规避风险 及银行重点监管的九类交易

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  1.以公司的名义开通微信、支付宝账号属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常的进行交易。2.对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号,为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时转入对公账户。4.定期打印保存收付凭证。5.同时应及时索取收付款凭证用于成本费用的入账。

  重点监管的九类交易:1.现金交易超5万;2.公转公超200万;3.私户转账金额过大;(境内超50万;境外超20万)4.规模小但流水巨大;5.转入转出异常;(分批转入集中转出;集中转入分批转出)6.资金流向与经营无关;7.公私账户频繁互转;8.频繁开销户;9.闲置账户大量交易。

 

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